交通银行三明分行违法遭罚结售汇统计报表数据漏报 - 银行

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交通银行三明分行违法遭罚结售汇统计报表数据漏报

2020-12-16 09:14:30

文章来源

中国经济网

　　中国经济网北京12月15日讯国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书（明汇罚〔2020〕1号）显示，交通银行股份有限公司三明分行存在结售汇统计报表数据漏报的违法事实。依据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条第二项，国家外汇管理局三明市中心支局责令起改正，给予警告，并处罚款3万元人民币。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

　　（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

　　（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

　　（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

　　（四）违反外汇账户管理规定的；

　　（五）违反外汇登记管理规定的；

　　（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

　　以下为原文：