广发银行深圳分行被罚没270万：未按照规定处理异议
2021-01-15 08:59:42
文章来源
新浪财经
1月14日消息，人民银行深圳中支公布的行政处罚信息公示表显示，广发银行股份有限公司深圳分行因涉及收单机构超范围使用外包服务；未按规定履行客户身份识别义务等8项违法违规行为，受到警告处分，被没收违法所得12.5万元，并处罚款257.5万元，罚没合计270万元。
具体来看，广发银行深圳分行的违法违规行为包括：
1．超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；
2．未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝；
3．收单机构超范围使用外包服务；
4．违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户；
5．未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定
6．未按照规定处理异议；
7．未按规定履行客户身份识别义务；
8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
以下为行政处罚信息公示表原文：
责任编辑:刘悦
广发银行深圳分行
行政处罚
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