玉溪红塔农商行2宗违法遭罚未按规定识别客户身份 - 银行

玉溪红塔农商行2宗违法遭罚未按规定识别客户身份

2021-01-07 09:09:47

文章来源

中国经济网

　　中国经济网北京1月6日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（（玉银）罚字〔2020〕第1号、2号）显示，云南玉溪红塔农村商业银行存在两宗违法行为：国库集中支付业务存在占压财政资金；反洗钱业务存在未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行玉溪市中心支行对其警告并罚款29万元。

　　此外，李宗飞时任云南玉溪红塔农村商业银行行长，对云南玉溪红塔农村商业银行反洗钱业务存在未按照规定履行客户身份识别义务的违规行为负有领导责任，中国人民银行玉溪市中心支行对其罚款1.5万元。

　　资料显示，云南玉溪红塔农村商业银行成立于1992年12月，注册资本7.30亿元，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现等。

　　以下为原文：

责任编辑:刘悦

玉溪红塔农商行

违法

免责声明

发现网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。违法、不良信息举报和纠错请联系本网。

发现资讯