未按规定持续识别非自然人客户身份信息，罗田农商行被罚50万元
2022-02-16 09:31:34
文章来源
界面新闻
记者章宇璠
2月15日，中国人民银行黄冈市中心支行发布了3张罚单，剑指湖北罗田农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。
罚单显示，湖北罗田农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：1．建立业务关系时未按规定识别非自然人客户受益所有人账户信息；2．业务存续期间未按规定持续识别非自然人客户身份信息；3．对司法查冻扣文书涉及的客户，未对其洗钱风险等级重新评定。
针对上述违法违规行为，中国人民银行黄冈市中心支行对湖北罗田农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币50万元。
湖北罗田农村商业银行股份有限公司（原）副行长杨海燕和会计运营部主管徐晓滨对以上违法行为负责，分别被处罚款人民币2.5万元和1万元。
责任编辑:高冉
罗田农商行
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