光大银行南昌分行违法办理售汇业务 遭外汇局处罚
2020-09-23 10:04:24
文章来源
中国经济网

  中国经济网北京9月22日讯 近日,国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书(赣汇检罚〔2020〕173号)显示,中国光大银行股份有限公司(简称光大银行,601818.SH)南昌分行违规办理售汇业务。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(三)项,国家外汇管理局江西省分局责令其限期改正,并处以人民币30万元罚款。

  

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  

  以下为原文:   中国经济网北京9月22日讯 近日,国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书(赣汇检罚〔2020〕173号)显示,中国光大银行股份有限公司(简称光大银行,601818.SH)南昌分行违规办理售汇业务。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(三)项,国家外汇管理局江西省分局责令其限期改正,并处以人民币30万元罚款。

  

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  

  以下为原文:

责任编辑:刘悦

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