湖南宁乡农商行被罚82万：房地产贷款统计错误 - 银行

湖南宁乡农商行被罚82万：房地产贷款统计错误

2020-10-09 17:20:27

文章来源

新浪财经

　　10月9日消息，人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，湖南宁乡农村商业银行股份有限公司因涉及房地产贷款统计错误等违法违规行为，受到警告处分并被罚款82万元。

　　具体来看，湖南宁乡农商行涉及的违法违规行为包括：

　　1．假币收缴程序不合规、假币未按月及时上缴；

　　2．存款统计错误、房地产贷款统计错误、分行业统计错误、大中小企业贷款统计错误、涉农贷款统计错误、农民住房财产权抵押贷款统计错误、债券业务统计错误、绿色贷款统计错误；

　　3．未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务；

　　4．会计科目归属错误、少缴财政存款。

　　同时，时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司副行长李泽义被处罚款4.5万元；时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司副行长喻曦被处罚款3.5万元。

　　以下为行政处罚信息公示表原文：

责任编辑:刘悦

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